北京中海盛典投資發展有限公司玩騙子的花招(轉載)

  北京中海盛典投資發展有限公司玩騙子的花招



  一、騙術偽裝

  既然是行騙,必先進行偽裝。利用或冒充“外商”、“華僑”、“港商”等進行詐騙。在不少國人眼中,外國人就是上帝、外國的月亮都比中國的圓,其崇洋媚外心態可以說已到達了極至。不少詐騙分子正是利用部分國人這種崇洋媚外的心理去實施詐騙的,他們與境外詐騙分子相互勾結或直接冒充外國公司駐中國代表、外商、華僑、港臺商人等打著“項目考察”、“貿易洽談”、“投資引進”、“招商”等幌子實施詐騙,騙取國人的財富。高明的騙子可以達到爐火純青的地步,大多數騙子使用的手法是以假亂真。也就是說,騙子們通過正當程序注冊國內代表處并提供融資的一套專業方案和步驟,講出條條是道的道理,可以在大的場合上繪生繪色地做所謂的融資的“演講報告”,甚至能提供出可據考察的融資成功案例,足以讓人深信不疑,可信度高。所以詐騙的陰謀也不會那么輕易的敗露。可以說,其詐騙的手段已經達到登峰造極的境界,甚至能騙過中國的政府官員、企業領導者以及智囊團們,后果自然讓人擔憂。

  騙子們會專業設計一套目標對準中小民營企業的詐騙網絡,并在新聞媒體、網絡,甚至在各種投融資論壇會議上做什么所謂的“風險投資”演講之類騙人把戲。不明真相的我國企業家們,對于融資的專業名詞,既陌生又新鮮,知之甚少,概念很模糊,且對于國際資本運作市場不勝了解,處在一知半解的狀態下,騙子看準這一點利用人們對金融知識的無知和欠缺進行詐騙。近年來,所發生的大量融資詐騙、保險詐騙、外匯詐騙、證券詐騙等金融詐騙形式都是針對人們一般對各類金融票據、信用證、境外融資、外匯管理和保險等知識和法規所了解不深的事實由精通此方面業務的騙子所策劃實施的。此類詐騙行為一旦得逞,給國家、企業或個人所造成的損失往往非常巨大。

  騙子們一般有著較高的智力,見多識廣,老練沉著,能言善變。騙子們善于奉承拍馬、投其所好。為了防止自己的騙術被人戳穿,一般都采取主動進攻的方式,他們善于把握詐騙時機,非常懂得“欲取先予”、“陰陽之變”、“動靜之理”在時機或條件不成熟時,他們一般是“藏跡潛行”,表現得非常謹慎小心。可一旦時機成熟,他們的動作往往異常迅速,決不放過半點機會,等被發覺,他們很可能已人去樓空。

  二、騙術流程

  1、初審收集企業資料;

  所謂初審文件,詐騙公司在這個時候就開始給你洗腦,夸耀你的企業很有發展前途,市場潛力非常的大,項目如何如何的好,企業通過他們的包裝,就能獲得所需要的融資,且一再申明不收取任何費用。最終讓融資人心花怒放,神經麻醉,減低判斷力,為他們實施下一步詐騙的步驟打開方便之門。

  2、派專家去考察核實;

  所謂派“專家”考察核實,是騙你的旅差費,大約在1-3萬元,等錢匯到了他們的帳戶上,騙子們就會去幾個人到項目地進行所謂的考察,為了表現他們是比較正規的公司,避免被人看出什么破綻,同時還會帶一個律師一起去,騙子們騙取吃喝玩樂,同時還會暗示你必須做一些“工作”以后項目就會順利通過。騙子們還要做一個《律師資信調查報告》,就是律師裝模作樣的查看企業的《營業執照》等資料,這份報告費用要交5-15萬元。為了增加可信度,騙子們還會做一份《項目考察實地記錄綱要》,他們會一起簽字畫押,表示大家一致同意,報送所謂的總部批準之類的話,給融資人一顆定心丸,使你感覺這錢花的值得,此項目有希望,他們才好實施下一步詐騙。

  3、初審通過后簽訂合資意向書:

  騙子們回京后,大約在3-15天,就會電話告知說:“你的項目已經通過了,總部決定投資了,請你們來資金方簽署有關法律文書”。在簽訂《合資意向書》或者《投資協議書》時,騙子們這時候才告訴你需要補充一些資料,裝腔作勢的對融資人說,現在總部要求作一份符合國際慣例的中英文版《商業計劃書》,必須由總部認可的具有權威性的機構編寫,費用你們自己和XX投資咨詢管理有限公司、xx項目數據分析公司等等商談,還會假裝“我們盡量幫你打招呼,優惠一些,你們現在是投資期間很多地方都需要花錢的”。說得融資人感動不以,再加上已經簽訂了《投資協議書》,心存曉幸,騙子抓住融資人的心理展開攻勢,這個所謂符合國際慣例的中英文版《商業計劃書》5-20萬元,就這樣落入騙子的口袋。

  4、《資產評估報告》;

  騙走了辦理《商業計劃書》15-20萬元之后,再開始騙《資產評估報告》費,騙子們的理由,“把你們企業的資產進行評估以后用項目本身作為抵押貸款”。融資人聽了騙子們這樣“合情合理”的要求,似乎也講不出來什么理由來,大多數的人認為這是應該做的,不然投資人怎么可以放心‘投資呢’?就在這樣“合情合理”的情況下,《資產評估報告》費用高達10-100萬元,甚至更多。企業如果付了這些的錢,就意味著陷入泥潭深淵,無法自拔。

  5、《項目投資安全和增值潛力分析報告》

  等你付了《資產評估報告》費以后,騙子公司知道融資人此時的心理需要,所以會一直提醒你“第一批幾千萬元先打到你的帳戶上”的這句話,滿足你的需求愿望,打消你的顧慮,緊接著就是安排“財務部”的人過來和你談有關財務的事情,需要進一步作一份《項目投資安全和增值潛力分析報告》和《符合美國會計準則的三年財務審計報告》,理由說的很多,那么,這2份報告需要付出多少錢呢?答案是:《項目投資安全和增值潛力分析報告》15萬以上,《符合美國會計準則的三年財務審計報告》10萬元,融資人付了這些錢,能得到什么呢?答案是:幾張一文不值的投資雄安 www.anzami.cn 這幫騙子手法隱秘,理由“充分”,讓你感覺他們沒有直接拿錢,只是做這些報告的費用。讀者們看到這里應該知道其詐騙的陰謀了。

  6、怎樣設計擔保騙局

  騙走了以上大量的錢財以后,騙子們并不滿足,還要實施更大的詐騙,設計擔保陷阱,把你的融資項目移到了所謂的擔保公司,也就是這幫騙子自己開的,只是辦公室不在一起而已,,騙子的謊言是:“由于是第一次合作,首批的投資款為了降低我們投資風險,需要擔保公司擔保,第二批就不要擔保了,我們就可以直接把款項匯入你的帳戶上”。如果你進入這個圈套,“擔保公司”會和融資人簽訂一份《融資擔保合同書》,其擔保費按“融資”金額2.5-3%收取。騙子們早已讀透融資人的心理活動,此時受害人感覺到只有最后這一步了,如果放棄以上所花費的錢全部泡湯,繼續下去很有可能會成功的。但是,如果你交了擔保費以后,“擔保公司”叫你繼續玩以上的“考察”的游戲。你繼續嗎?

  最后,騙子公司還有一張騙人招數,融資方開戶銀行出具一張銀行保證函,才能拿到第一批投資款項,銀行怎么會給你出具保證函?你能做到嗎?做不到就是融資人“違約”。

  當然,挖坑讓你把融資總額3個月利息打入二人聯名共管賬戶的套路,你的錢一打進去,就再也取不出來了



  發帖人:李威品

  電話:13487070119

  2018年12月30日
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