安徽鯤鵬資產管理有限公司詐騙20萬項目分析費用

  詐騙水平一流,安徽鯤鵬資產管理有限公司詐騙20萬項目分析費用是這么詐騙的一、騙子公司基本信息:安徽鯤鵬資產管理有限公司詐騙20萬項目分析費用二, 安徽鯤鵬資產管理有限公司詐騙20萬項目分析費用的一整套流程:
  1.廣告:他們在百度、房地產網、各種論壇、各種行業網站上面打廣告,就等你上鉤。
  2.吹牛:當時我們的電話打過去,對方熱情得很,表示各行各業均可融資,有抵押物可做債權抵押融資,沒有抵押物也可以融資,用股權做質押融資,額度高,利息低,前期又沒有費用,讓我們放心。騙子們忽悠說,由于不了解項目情況,所以融資項目方的法定代表人要帶著營業執照、稅務登記證、公司章程等公司基本資料及抵押物資料如房產證、土地證、采礦證、林權證等到公司面談,彰顯誠意。我們公司老總高興得不得了,坐飛機趕過去,到公司后,騙子讓投資部的人來跟你口若懸河地談騙子公司的成功案例,成功案例的資料有借貸合同、放款憑證等,這一切皆是復印件,后證實均系造假。然后跟我們談項目的優缺點,談來談去,就是我們這個項目符合融資要求,利率有浮動的空間,額度有上調的可能。
  3.騙取考察費:這時騙子說我們這里要借錢的項目很多,為了顯示誠意,項目方要簽訂《邀請函》,就是邀請騙子過去考察。考察要打3—5萬元考察費,這是機票錢等交通費,如果項目方有疑慮,騙子們會說,我借錢給你們,連機票還要我方貼錢,那我們就不做了,要錢的地方多的是,有的項目給考察費,我們還不收,項目太差風險太大,連個機票錢都不愿意出完全沒有誠意,何況這個錢考察成功,會抵利息,考察不成功扣除機票錢會全部退給你們。沒有辦法,我們企業融資心切,只有交錢簽考察邀請合同。
  4.裝模作樣的考察3、4天后,騙子們通知我們明天到項目地來考察,請接待。第二天,他們來2、3個人,趾高氣揚、裝模作樣,要看企業的各種證照原件,然后拍照。隨后到項目上去看,咔咔拍照,東問問西看看,裝作要深入考察的模樣。然后到公司找財務、主管座談,偶爾提點尖銳的問題,弄得我們緊張得不得了。剩下的時間是吃飯,然后要求去夜總會唱歌找小姐。住宿要住好賓館。第二天分別時騙子們肯定項目不錯,融資成功的可能性比較大。臨別時就提要求,幾個人這么辛苦,回去還要整理資料,寫匯報材料,制作PPT,看能不能每個人來兩條煙弄點土特產,這時企業又不好拒絕,就這樣讓騙子得逞。
  5.公關2、3天后,資金方打來電話,說這個項目股東比較看好,各部門也進行了初步溝通,要求項目方及股東到深圳開借貸雙方的見面會及貸審會,時間已經確定不容更改。我們老板喜不自禁,快馬加鞭趕赴深圳。貸審會開得有模有樣,先是項目方作介紹及PPT演示,再是資金方PPT介紹,接著是資金方的財務、法務、投資、風控、股東代表等紛紛提出尖銳問題,由項目方解釋。最后進行表決,多數舉手贊成,少數舉手反對。貸審會結束。這時資金方最能說的上場了,說你這個項目股東還是很看好,但有暇疵,有的部門有反對意見,很正常,是對資金安全及股東負責。現在要把反對者的嘴堵上,我們問怎么堵?他說:八、九個部門,一個部門買5、6條煙,然后晚上把董事長及股東接出來吃個飯,各部門聚一聚,把問題擺到桌面上,把解決方案完善,辦法總比困難多。沒辦法,融資心切,買了五萬元的煙,半個小時不到的公關,各部門竟一致同意了,并且騙子公司出紅頭文件的同意貸款批復。
  6.騙吃騙喝及嫖娼資金方董事長、股東及各部門負責人騙吃騙喝定在晚上,還美其名曰要預約董事長及股東,吃飯的地方是他們的點,山珍海味大吃大喝,酒要喝好酒。飯桌上一群人表示這個單子做定了,股東們還假模假樣要求控制好風險。酒定飯飽之后,一群人要去夜總會唱歌慶賀慶賀,我們雖感無奈,也只有硬著頭皮接受。唱歌的地方是他們的基地,陪唱小姐一個個認識他們。歌唱到一半,媽咪過來說老總們要把小姐帶走開房,一人3000元,我們有疑惑,問騙子們領頭的,說這是老總們的要求。沒辦法,只有買單,就這樣唱歌吃飯10萬元不見了。
  7.毒辣的一招——利息共管第二天,騙子們通知到公司簽訂《借款抵押合同》,合同是早已擬好的通用詐騙版本,填上名稱、金額等等即可。合同簽畢,又一招駕到——利息共管。騙子說:全國的銀行資金是先用后付息,而民間資金是先付息后放款,這既是考驗企業的付息能力,也是考驗企業的的籌資能力。為了公平起見,由項目方、資金方各出一人到銀行開設共管賬戶,項目方掌管折子、卡、密碼,資金方只起監督作用,資金方也拿不走錢。先把三個月利息打到共管賬戶,項目方想到合同也簽了,折子、卡、密碼也在自己手上,便放心地將利息打到共管賬戶。
  8.合同陷阱:由于深圳地區有一個龐大的詐騙市場,很多騙子公司的幕后老板就是那么兩個人,所以騙子的合同版本高度一致,呈現如下特點:①充分利用客戶不熟悉土地、房產抵押政策、法規,不了解抵押流程,設置合同陷阱;②天上掉陷餅,民間資金來源成本很高,而投放利率在12%-18%/年,不符合市場規律;③借款合同與抵押合同合并,騙子用《借款抵押合同》忽悠,而房產局辦理抵押時不采納;④債權人為個人,抵押權人為公司,二者無關聯關系,故為無效合同;⑤騙子公司無金融許可證,無法辦理房產、土地抵押;⑥抵押權人為公司,房產抵押政策規定公司與公司之間不能辦理抵押;土地抵押依照國土資源部2012年143號文第5條規定,土地抵押只能抵押給銀行等有金融許可證的部門,一旦客戶提出土地不能辦理抵押時,他們會悄悄加上.變性的土地”,土地變性比登天還難;⑦把不能辦理抵押的責任推給客戶;⑧強加違約責任給客戶;⑨他們要求對《借款抵押合同》進行公證,由于債權人為個人,抵押權人為公司,二者不一致且無邏輯關系,公證處會拒絕公證;⑩巧妙利用二人聯名共管賬戶:二人聯名共管賬戶必須二人同時到場并出示身份證方可取款,一個人憑折子、卡、密碼取不出錢。騙子讓你存錢到二人聯名共管賬戶上,是讓你放松警惕放心打利息,錢一旦進去出不來。上述一切均為騙子精心設計的合同陷阱。
  9.抵押物或質押物評估詐騙:利息打入后,騙子們立馬通知你將抵押物進行評估,評估公司為他們的設套評估公司,收費高,繳費后評估公司與騙子公司按2:8進行分款,抵押物評估完結再進行法律風險評估,套路如出一轍。至于股權質押評估詐騙與抵押物評估詐騙一模一樣。大家一定要注意,各種債務評級、項目分析、投資收益分析、律師調查等等都是騙人的把戲,他們狼狽為奸實施詐騙。10.抵押物或質押物的辦理一般在資產評估和法律評估之后,騙子們就開始以法律風險、抵押物暇疵等為由進行耍賴,不理不踩。不過有一點,他們會派人到項目方辦理抵押或質押,結果可想而知:抵押或質押失敗,責任在項目方。
  11.撕破臉皮融資失敗后,項目方要求退款及取出共管利息,這時資金方總經辦的人出面了,以前的口頭承諾信誓旦旦、全家賭咒不見了,拖延、不理不踩、踢皮球是他們的拿手好戲,輪番上陣,威脅客戶,總之退費用是不可能的,報警打官司他們是死豬不怕開水燙。要取出共管利息可以,騙子會說他們調集資金在賬上躺了一個月,要扣違約金,要支付一個月利息或資金調度費。沒有辦法,我們軟磨硬泡好話說盡,還是被強行騙走一個月利息,另外損失經費十幾萬。并強迫我們簽訂了終止合同書及不予追究責任協議書。
  12.真真假假的游戲有的客戶被騙了,還至死不渝地認為這是一家正規的放款公司,這真是自欺欺人,12%—18%的年利率騙子們會虧得褲子沒得穿的,怎么會放款借錢給你?要知道騙子有時在外騙取老百姓的錢成本都在年利率15%以上。三、讓騙子公司關門大吉我們已經買通了騙子公司內部的營銷員工做內線,這次發貼后,騙子公司會馬上重新注冊新的公司行騙,待騙子們的新公司掛牌后,他們會花錢在各個媒體上打廣告,到時我再突然發貼,讓騙子公司徹底垮臺,關門大吉。總結,對這個公司要睜大眼了,純粹的騙子公司,不要心存僥幸,讓我們共同揭露他們,讓他們臭名遠揚、無處藏身。同時防止更多人上當受騙。維權微信gxzr110
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